Hallinnointi vuonna 2010

 

Yhtiökokous

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 724 (2009: 487) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57 256 783 (44 162 540) osaketta ja ääntä, mikä oli noin 45 prosenttia (35 %) yhtiön äänistä. Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet lukuun ottamatta vanhoja jäseniä Kim Grania ja Antti Herliniä, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

Vuoden 2010 yhtiökokouksen päätökset >>

Hallitus

YIT Oyj:n hallitukseen kuuluivat 1.1.-10.3.2010 välisenä aikana puheenjohtajana Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajana Eino Halonen ja jäseninä Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia.

10.3.2010 järjestetty yhtiökokous valitsi YIT:n hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi valittiin Reino Hanhinen ja jäseninä jatkoivat Kim Gran, Eino Halonen, Antti
Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia.

Kaikki hallituksessa toimineet olivat riippumattomia YIT:stä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista, kuitenkin siten, että Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Structor S.A:ssa, joka on YIT Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Hallitus kokoontui 1.1.-31.12.2010 13 kertaa, ja sen jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 95. Vuoden aikana pidettiin yksi matkakokous, jonka yhteydessä hallitus tutustui Kiinteistöteknisten palvelujen toimintaan Saksassa. Hallitus teki kauden aikana työskentelystään itsearvioinnin, jossa punnittiin mm. työskentelyn tehokkuutta, hallitukselle toimitetun tiedon ja materiaalien laatua, toiminnan painopisteitä ja johdolle asetettuja tavoitteita. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallituksen työskentelyn painopistealueita vuonna 2010 olivat mm. kannattavan kasvun varmistaminen osana YIT:n strategiatyötä ja budjetointia, työturvallisuuden edistäminen, johdon ja toimihenkilöiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät sekä konsernin rahoitusasema.

Hallituksen jäsenten esittely >>

Ehdotus vuoden 2011 yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta:

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta teki kokouksessaan 31.1.2011 ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista 11.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber sekä Michael Rosenlew, joka ei ole aikaisemmin ollut YIT:n hallituksessa.

Ehdotettujen jäsenten esittely >>

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.-10.3.2010 puheenjohtajana Reino Hanhinen ja jäseninä Satu Huber ja Lauri Ratia. Järjestäytymiskokouksessaan 10.3.2010 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Lauri Ratian. Satu Huber jatkoi valiokunnan jäsenenä ja uudeksi jäseneksi valittiin Eino Halonen.

Valiokunta kokoontui vuoden 2010 aikana 6 kertaa, joista 4 kertaa oli valiokunnan uudessa kokoonpanossa 10.3.2010 jälkeen. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi talousjohtaja Timo Lehtinen, ja valiokunnan kokouksiin osallistui myös toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski. Osaan kokouksista osallistui myös tilintarkastaja Heikki Lassila (PricewaterhouseCoopers Oy) sekä kokouksissa kulloinkin käsiteltyjen asioiden perusteella yhtiön johtoa.

Tarkastusvaliokunta keskittyi tilikauden aikana muun muassa rahoitusjärjestelyjen valmisteluun, yhtiön tietohallintostrategian toimeenpanon ja IT-projektien varmistamiseen ja seurantaan sekä riskenhallinnan prosessien varmentamiseen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

YIT Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 1.1.-10.3.2010 puheenjohtajana Henrik Ehrnrooth ja jäseninä Eino Halonen, Reino Hanhinen ja Antti Herlin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti vuoden 2010 yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen, ja jäseniksi Eino Halonen, Satu Huber, Lauri Ratia, Kim Gran ja Antti Herlin. Hallituksen palkkiot ehdotettiin pidettäväksi samoina kuin ne olivat vuonna 2009.

Hallitus valitsi keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan 10.3.2010 nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan puheenjohtajaksi uudelleen Henrik Ehrnroothin. Eino Halonen, Reino Hanhinen ja Antti Herlin jatkoivat valiokunnan jäseninä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta teki kokouksessaan 31.1.2011 ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista 11.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber sekä Michael Rosenlew, joka ei ole aikaisemmin ollut YIT:n hallituksessa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2010 4 kertaa, josta 3 kertaa 10.3.2010 jälkeen. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan vuoden 2010 päätehtäviä oli mm. vuosien 2010-2015 kannustinjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto.
 

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

YIT Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi Juhani Pitkäkoski. Myös johtoryhmän kokoonpano säilyi muuttumattomana:
konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtajan lisäksi YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtaja Kari Kauniskangas, Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialan johtaja Arne Malonæs, Suomen rakentamispalvelut -toimialan johtaja Tero Kiviniemi, YIT Oyj:n talousjohtaja Timo Lehtinen, YIT Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Sakari Toikkanen sekä sihteerinä YIT Oyj:n hallintojohtaja Antero Saarilahti.

Johtoryhmämme kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sen keskeisiä painopisteitä olivat esimerkiksi kannattavan kasvun strategian edistäminen mm. yrityskaupoin sekä työturvallisuuden ja konsernin eettisten periaatteiden kehittäminen.

Johtoryhmän jäsenten esittely >>

 

Sisäinen tarkastus

 
Konsernin sisäisen tarkastus kävi vuonna 2010 läpi mm. Kansainvälisten rakentamispalveluiden raportointiriskejä ja kehitti taloudelliseen raportointiin liittyvää riskienhallintaa.

Tilintarkastus

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tarkastamaan vuoden 2010 hallintoa ja tilejä. Päävastuullinen tilintarkastaja on Heikki Lassila, KHT, joka on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2008 alkaen.

Sisäpiirihallinto

Konsernin pysyvien sisäpiiriläisten määrä oli vuoden 2010 lopussa 60 henkilöä.

Sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntitiedot >>

Johdon ja hallituksen palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 2010 >>

 

Päivitetty 17.2.2011
InvestorRelations@yit.fi